Как получишь паспорт—береги его
На Южном Урале участились случаи, когда для совершения преступлений экономического характера используются подложные паспорта.
На Южном Урале участились случаи, когда для совершения преступлений экономического характера используются подложные паспорта. Об опасности, которой подвергают себя те, кто предоставляет свои документы мошенникам, рассказывает заместитель начальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Челябинской области майор милиции Виталий КОРОСТЕЛЕВ.
— Прежде всего замечу, что проблема сама по себе не нова. Другое дело, что сейчас, в отличие от советского времени, паспорт выдают не с 16, а уже с 14 лет — возраста, который считается в современном российском законодательстве «пороговым». С его наступлением у человека появляются определенные права и возможности (в том числе экономические). Но в то же время наступает и иная мера ответственности за свои поступки, вплоть до уголовной.
— А для чего нужен чей-то паспорт?
— Как правило, подложные паспорта используются для вполне определенных целей. Это либо оформление в том или ином виде банковского кредита, либо создание фирмы, которая впоследствии будет использоваться для проведения сомнительных, а зачастую и откровенно незаконных операций (незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, фиктивные поставки товара, действия, связанные с обналичиванием денег). Порой речь идет о действительно огромных суммах. И для того, чтобы реальные участники мошенничества либо оставались в тени, либо вовсе избежали наказания, им нужен человек, подставное лицо, на паспорт которого оформляются все документы.
К сожалению, мошенники в последнее время все чаще находят тех, кто за определенное вознаграждение отдает свой паспорт чужим, посторонним людям. Еще печальнее то, что все чаще среди них не только неблагополучные категории населения — бомжи, алкоголики, но и студенты вузов, школьники. Совсем молодые ребята, которые даже не понимают, какой опасности подвергаются и как могут поломать себе жизнь. И было бы вознаграждение по-настоящему значимым — так нет: речь, как правило, идет о совсем небольших суммах — максимум нескольких тысячах рублей. С уровнем риска, опасности просто несравнимо.
— Но ведь всегда в случае чего они могут сказать, что, мол, паспорт потерял или его украли из кармана, а заметил не сразу, а через неделю…
— Конечно. И те, кто убеждает людей предоставлять свой паспорт, упирают именно на это. Но мошенники вводят своих жертв в заблуждение.
Во-первых, современный уровень развития информационных технологий таков, что позволяет правоохранительным и налоговым органам сразу после заявления об утрате или краже паспорта внести документ в базу данных по утраченным удостоверениям личности. И моментально сверить их, например, с базой данных налоговой службы, чтобы установить, а не открывались ли в последнее время фирмы на владельца утраченного документа. Вплоть до того, что все компании, где этот человек фигурировал, их экономическая деятельность будут поставлены на особый контроль как вызывающие подозрения.
Во-вторых, юридические нюансы и внутренние процедуры безопасности в большинстве банков сегодня таковы, что и при оформлении кредита, и при открытии новой фирмой счета в банке ответственное лицо — владелец паспорта должен присутствовать лично и лично же ставить в документах свою подпись — ту же, что и в паспорте.
А это значит, что человек не только не потерял свой паспорт, но СОЗНАТЕЛЬНО участвовал в комплексе действий, носящих мошеннический характер. И фразы «не знал», «не понимал», «не думал» в качестве объяснений уже не проходят: человек несет за такие поступки всю полноту ответственности, в том числе уголовную, — как самый настоящий соучастник. А уж какая статья Уголовного кодекса в итоге будет ему «светить» — незаконное предпринимательство, мошенничество, невозврат валютной выручки или что-то еще, — зависит от того, для чего именно человек давал паспорт.
— И уже есть примеры, когда те, кто просто предоставлял свой паспорт, получали судимость?
— Если говорить по всей стране — да, есть истории, доведенные до суда, обвинительных приговоров и реальных сроков. Прежде всего, конечно, речь идет о Москве, в которой и живет больше всего людей, и объем экономики, денег несравним с остальной Россией. Впрочем, в нашей области есть в производстве несколько дел, которые в итоге также уйдут в суд. Поверьте, методика, следственный механизм раскрытия подобных деяний отработаны достаточно четко.
Но в некоторых случаях опасность для человека заключается даже не в возможности получить срок за соучастие в экономическом преступлении. Все куда серьезнее. Были случаи, когда людей, на чье имя открывали фирмы-однодневки, через которые впоследствии «прокачивались» миллиардные суммы, просто убивали как ненужных свидетелей.
— Что же делать, если к вам подошли и предложили предоставить паспорт?
— Во-первых, ни в коем случае не соглашаться. А во-вторых, сообщить о случившемся в милицию. Поверьте, любая информация о таких людях для нас ценна и в конечном итоге поможет бороться с мошенниками.