Попался на мошенников на сайте Фарпост.ру. Нашел сам мошенников. Нужна помощь ПИКАБУ
Решил обратиться к Вам за помощью, т.к я сделал все что мог.
Ситуация следующая. 17 марта 2018г. с сайта Фарпост.ру пришла рассылка о снижении цены на Летние шины 235/60 18" (объявление на которое я был подписан)
Списался с продавцом. переписку прилагаю.
Сразу смутило что пишет не Александр, а Василий и номер карты указали другой. Но ранее я заказывал в компании Роксиди уже шины, поэтому подозрений не вызывало. Спустя несколько минут я перевел деньги.
Утром, 18 марта, я не обнаружил оповещения об отправленном грузе и хотел написать в Роксиди. На сайте обнаружилось что аккаунт заблокирован.
Позвонил на указанные в контактах номера.
Трубку взял Александр, объяснил что с 17-18 марта их профиль был взломан и от их имени с клиентами общались мошенники. Что к их действиям они не имеют никакого отношения, разбирайтесь сами.
Теперь начинается самое интересное, результаты моего расследования:
1. Карта Сбербанка 5469 4900 1341 2552 зарегистрирована: Сирота Василий Васильевич
08/01/1980гр. г. Пермь.
Пользовались ей в г. Владивосток.
2. С данной карты, с 17 - 18 марта были неоднократные снятия наличных средств.
Операции по карте: г. Владивосток
17,03,18г. в 20:35МСК. ул. Фонтанная д.18. номера банкоматов: 110, 736, 32
18.03.18г. в 03:45МСК. ул. Луговая, 89а. номер банкомата 807261
18.03,18г. ул. 100 летия Владивостоку, 52в. номер банкомата: 11100061
3. Самый интересный момент.
с карты мошенников 5469 4900 1341 2552 было пополнение баланса телефона: 89084401100 БИЛАЙН
данный номер принадлежит: Нагервадзе Виталий Нодарович
Еще более интересный момент, Виталию принадлежит компания "Ренегатт", которая так же занимается продажей резины. И которую не взломали!!
ФИО Нагервадзе Виталий Нодарович
ОГРНИП 313254016100015 от 10 июня 2013 г.
Адрес Приморский край, город Владивосток, Океанский проспект
ИП ликвидирован 15 марта 2018 г.
Причина: Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.
Так же на нем зарегистрированное ООО "РЕНЕГАТТ"
Ренегатт, ООО зарегистрирована по адресу г.Владивосток, ул.Выселковая, д.30, 690074. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕГАТТ" Нагервадзе Виталий Нодарович. Основным видом деятельности компании является Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Также Ренегатт, ООО работает еще по 14 направлениям. Размер уставного капитала 10 000 руб.
Компания Ренегатт, ООО принимала участие в 6 торгах из них выиграла 2. Основным заказчиком является ДЭК, ПАО.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕГАТТ" присвоен ИНН 2543059138, КПП 254301001, ОГРН 1142543020465, ОКПО 33644847
Действует с 25.11.2014
4. Местом регистрации Нагирвадзе В.Н. является:
КРАЙ ПРИМОРСКИЙ ГОРОД ВЛАДИВОСТОК ПРОСПЕКТ ОКЕАНСКИЙ
5. Места снятия денежных средств я отметил на карте:
это в 2х кварталах от первого банкомата ул. Фонтанная 18
5. Места снятия денежных средств я отметил на карте:
Я считаю, что пополнение с карты мошенников номера сотового телефона 89084401100, принадлежащего Нагервадзе В.Н. является не случайным.
Уважаемые Шерлоки ПИКАБУ помогите дальше разобраться в этой ситуации!
В идеале нужна помощь от сотрудников Билайн, если есть пострадавшие от рук данных мошенников, пишите.
На сегодня, карта заблокирована. Банки за операции по карте ответственности не несут.
Антимошенник3.2K постов 30.7K подписчик
Правила сообщества* посты об очередном фишинговом сайте
* скриншоты фишинговых сообщений
* переписки с мошенниками
* номера телефонов мошенников
* фото фальшивых квитанций ЖКХ
* фото попрошаек и "работников СНИЛС"
* "нигерийские письма" и прочие баяны
* видео без описания
Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества.
1. Нарушения базовых правил Пикабу.
2. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества (в случае обвинения какого-либо лица или организации).
3. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu . ru
4. Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности.
5. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".
6. Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в т.ч. провокации спора, распространение сведений, порочащих честь и репутацию, принижающих квалификацию оппонента, переходы на личности.
Крайне нежелательно:
7. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов. При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту.
В зависимости от степени нарушения может последовать:
А. Вынос поста в общую ленту (п.1, 2, 3, 5, 7 правил сообщества)
Б. Удаление поста (п.1, п.4 правил сообщества)
В. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества (п.6 правил сообщества, а также при систематических нарушениях остальных пунктов)
Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportCommunity и общество Пикабу.
- Вас не взломали?
- Конечно нет, о чем вы
Если пойдёте писать заявление, ни в коем случае не говорите ФИО, места снятий и прочее. Я так понимаю данные узнали через знакомых в банке. Вам выдали банковскую тайну и по сути пошли на преступление. В вашем случае нужно натолкнуть сотрудников полиции на те же действия что делали вы. И очень осторожно, не в отделении намекнуть что знаете кто это. Те доказательства что вы нашли, они получены незаконно и силы иметь не будут
Вычисляешь адрес Нагервадзе и ломаешь ему Ебаладзе! Потом сам всё расскажет
Странно конечно автор что ты заподозрив неладное не решился найти другие контакты и например позвонить Александру. Но после драки кулаками не машут конечно. И второе: Разве в банке нельзя написать заявление на отзыв платежа?
А что же говорит полиция?
Да и на скрине видно, что лот оплачен.
А может они сами эту аферу повернули, так как мошенник действовал от их фирмы с их официального аккаунта (может Александр этот уволился, и вместо него теперь Василий), а то двое суток большой срок, неужели они не догадались, ввиду отсутствия заказов, что их ломанули? Так что может стоит и саму контору потрясти параллельно?
Имхо , если Александра взломали то это проблема Александра. И его клиенты не должны расплачиваться за его экономию на безопасности. Так что с его стороны было бы правильно оплаченных резину отправить и потом искать виноватых. Покупатель никаких грузинов не должен искать .
Да, тут только полиция и постоянный контроль, если будут посылать, то в прокуратуру с записью разговора, по другому хрен кто работает. Работу кстати автор проделал изумительную. Еще фотографий у банкомата не хватает и фотографий с паспорта или в соц сетях, дабы сравнить рожу мошенника.
я, к сожалению, ничем помочь не смогу. но хотелось бы узнать (а вдруг пригодится), как Вы по номеру карты определили владельца и историю платежей?
Пополнение того номера могло быть чтобы запутать следы и подставить ничего не подозревающего человека.
Каждый раз в посте читал фамилию как Нагревадзе.
Как можно переводить деньги фирме на личный счёт? Только на счёт фирмы. Сами виноваты
Как Вы всё это вызнали?
А как вы узнали, в каких банкоматах злодей обналичивал деньги?
а это не родственник Ромы?
Сумма была большая или связи в полиции? Обычно по таким делам полиция отказывает в возбуждении УГ, или как минимум проводит проверку и не 1-2 дня, а тут раз и сразу возбудились.
Вообще бесит такой подход."нас взломали разбирайтесь сами".
Да вы обязаны 100% обеспечить сохранность денег своих клиентов.
Блин, народ, неужели только я один считаю данный пост вбросом от "пикабушника уже. ". ИМХО тупо раскрутка сайта, причем явно удачная, раз попало в горячее.
Уважаемый писатель этой статьи, Вы и о себе пожалуйста информацию напишите, а то столько о Нагервадзе написали, о себе не слова. если у Вас есть его телефон , почему же Вы ему не позвонили, а здесь выкладываете неверную информацию и вводите людей в заблуждение. Смешно читать это бред- расследование по пунктам, вначале бы уголовный кодекс изучил. Лично знаем Нагервадзе В.Н. и компанию Ренегатт, никогда никаких нареканий не было. Так что предполагаю , что мошенником или конкурентом являетесь именно вы! Читатели не верьте всему написанному- это ложь‼️‼️‼️
30.03.2018г. Со мной созванивался директор компании РОКСИДИ.
С их стороны - написано заявление в полицию, в отдел "К". Полицией отправлены запросы в Сбербанк по предоставлению данных с камер фото и видео фиксации.
Сотрудниками отдела полиции г. Челябинска, направлены запросы в Билайн, для получения детализации по номеру на который с карты мошенников было пополнение баланса.
Запросы отправлены в г. Пермь, для установления личности держателя карты.
Уважаемые читатели сайта "Пикабу", для подтверждения того, что я не мошенник, прикладываю талон из полиции о принятии заявления о мошенничестве.
На сегодня, возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ,
Я реальный человек, пострадавший от рук мошенников. По понятным причинам не выкладываю свои данные.
чарджбэк не работает в данном случае?
карта на дропа 100%, свою карту не использую мошенники, поэтому доказать что то думаю не получиться никак (суть про наших полицейских)
Ахуеть ценник на триангл!! Тут и мошенником быть не надо,если лох согласен за такие деньги покупать))
@moderator я ни на что не намекаю, но номер банковской карты, ФИО и телефоны- не те сведения, которые должны быть в публичном доступе?
СКАМ в тиндере или как не попасться на удочку аферистов(ок) при знакомствах в интернете
Обман в этих ваших интернатах давно уже стал чем то обыденным для тех кто пользуются им больше года. Бдительность людей растет, придумываются и новые схемы обмана. Недаром говорят - "Лох не мамонт. "В один из ничем непримечательных вечеров я листал Тиндер и тут мне попадается ОНА. Ничего сверхъестественного нет, но на вид весьма приятная девушка, по крайней мере по фотографии. В описании написано что то про поиск серьезных отношений в первой же строке и пара слов о себе далее. Пока ничего подозрительного, хотя те кто сразу говорят о серьезных отношениях всегда настораживают. Как правило про таких говорят отчаявшиеся.
(Поясню что речь идет про людей в диапазоне 20-25 лет). За свою, хоть и не очень длинную жизнь, я не помню молодой красивой девушки которая при знакомстве затирала бы мне про серьезные отношения, если уж девушка этого и хочет, она придумает что то более изобретательное чем сказать в лоб.
Так вот!Я предложил ей перейти в Telegram, где мы начали рассказывать друг другу о себе. Причем с ее стороны было даже чуть больше инициативы чем с моей, хотя , опять же по моему опыту, общение в Тиндере состоит где то на 60% мужской и на 40% женской инициативы , и то чуть ли не в идеале.
Выслушав историю обо мне мы стали думать о том чтобы встретиться, и ею было предложено сгонять в антикинотеатр, о котором я ,конечно же, раньше не слышал. Скинула мне ссылочку и предложила заказать для нас двоих там лаундж. Даже предложила скинуться вдвоем , но забронировать попросила сегодня ведь завтра мест "для нас двоих" уже может не быть, и !оплатить!, а при встрече она бы мне уже и отдала половину.
Я решил почитать что это за место, ибо ценник там не пакет орешков. Хотя бы отзывы в соц сетях, инстаграм, Яндекс карты.
Естественно нигде никакой инфы не оказалось. Тут я начал подозревать что то уже на конкретном уровне, решил пробить фотки этой девушки через простой поиск по картинке - безрезультатно.
Но вот пробив фотки этих лаунджей - находим такие же фотки в интернете на похожих одностраничных сайтах.
И вот этот сайт вообще не особо запаривался, дизайн попроще, кнопки не интерактивные, сверху адрес указан как Кострома , Советская площадь 4, а уже внизу мы видим адрес в г Москва
Ну и конечно поискав еще чуть чуть мы натыкаемся на сайт настоящего заведения с аналогичными опциями, но с несколько другими ценами.
Смекнув всё это я решил еще немного подыграть девушке сказав что я забронировал нам лаундж на завтра.Через пару сообщений она сказала что позвонила туда с целью добавить к нашей брони еще и кальян но ,О УЖАС , узнала что я никакой брони не оставлял. После чего она спросила уверен ли я что сделал всё правильно?))Я предложил ей завтра сходить сначала в ресторанчик один , а после если ей не хватит веселья пойдем в ее анти-кинотеатр после чего ею был удален диалог у нас обоих)
Мораль сей басни:Будьте бдительны и осторожны в интернете, особенно в таком щепетильном деле как знакомства. Лучшая тактика, как по мне, это относиться ко всем с легкой толикой недоверия, и уже в процессе общения, потихоньку, видя что человек сам начинать раскрываться, идти навстречу обоюдному доверию своей собеседнице или собеседнику. Как показывает практика - остаться обманутым можно даже в те моменты, когда кажется что ты умнее всех. Не всегда даже личная встреча и хорошие пару вечеров вместе являются гарантом тому что вы нашли человека которому наконец то можно начать доверять. Кто в этом сомневается может посмотреть фильм от Netflix "Аферист с Тиндера" снятый по реальной истории.
Надеюсь кому то это в будущем этот пост будет полезен, держите ближе свои кошельки, не будьте излишне доверчивы и не дайте себя обмануть.
А так же делитесь своими историями обмана или попыток обмана в комментариях)
Битва мошенников
Ответ на пост «Юридические истории #208: Гараж»
Для начала хотел бы поблагодарить @kka2012 за его творчество, очень близок мне полёт его мысли!
У меня стаж написания статей не 49,5 см небольшой, но различных историй тоже поднакопилось. И снова про бабушек.
Был отличный майский день, на улице сияло солнце и я решил посетить отделение банка, цвета майской листвы. Я очень люблю во время каких-то машинальных действий поговорить по телефону с женой, что и я, собственно, и делал по пути в отделение. Стоит отметить, что на момент описываемых событий, я уже несколько лет работал в сфере противодействия так называемым дистанционным мошенничествам и историй я слышал сотни (без преувеличения).
Отстояв в очередь к банкомату и разговаривая с любимой супругой, я левым краем правого уха услышал, как параллельно со мной, возле соседнего банкомата по телефону разговаривает бабушка и выполняет какие-то не хитрые операции, судя по всему под диктовку своего собеседника.
В этот момент у меня как в старых американских мультиках щелкнула лампочка в голове, что я отвлекся от разговора с супругой и вслушался в разговор бабушки, хотя я никогда не лез в чужие дела, однако в этой ситуации моё чутье заставило меня напрячь ушки, отодвинув некоторые принципы на полку. Я сразу понял, в чем дело - бабушка уже пытается кому - то перевести деньги со своей карты, я сразу прекратил разговор с женой, надел костюм супермена, и подошел к бабушке с грозным видом, уточнив что она делает.
Странная была картина со стороны: испуганная бабушка со стеклянными глазами и телефоном возле ушей, возле неё какой - то молодой человек, который лезет не в своё дело и толпа зевак, которая, впрочем, ничего не делала. Когда я остановил бабушку, я услышал как в трубке ей уверенным голосом требуют ни с кем не разговаривать, а также уходить из отделения банка, но я то не дурак, а бабушка машинально и все с такими же стеклянными глазами протянула мне мобильник, ну точно зомби. Я брать телефон у неё не стал, мало ли что там потом придумают, однако звонок сбросил. Собеседник стал названивать ей, однако я решил её внимание сконцентрировать на мне.
В ходе нашей краткой беседы я попросил её не переживать, что я хороший порядочный гражданин, дядя Степа, ничего плохого ей не сделаю и просто хочу помочь не попасть в глупую ситуацию. Она мне рассказала, что продает гараж и для перевода ей денег на карту, покупатель попросила подойти в банкомат - типичная схема мошенников. На вопрос какие операции её просили совершить, сказала, что совсем ничего не поняла. При этом, в ходе разговора я заметил её отрешенный взгляд и совершенно отсутствие понимания происходящего.
Но супермен я не мог просто так оставить бабушку в беде, хоть я и постарался объяснить ей что это полный развод обман и ей стоит просто не брать трубки, я понимал, что эффекта от моих слов полный 0, если я уйду и ей снова позвонят, она лишится всех денег. Решил проблему просьбой позвонить детям, которым с её телефона обрисовал ситуацию и попросил встретить её у дома (благо жили рядом), а также провести беседу с бабушкой, после чего отправил домой с просьбой ни от кого не брать трубки, пока не дойдет до дома.
После этого я снял костюм супермена пошел к семье, надеясь что в моей карме прибыло.
Зы: Писал предыдущий пост в сообщество "Антимошенник" про мошенников, дабы народ знал как бывает, а меня почему то прокатили с публикацией. Я может и не разобрался, однако думал, что попал в тему, людям помочь, однако нет..