ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — «Годовое общее собрание акционеров» ИТОГИ

Итоги 1. Утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год. Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2015 года в размере 2 281 938 407 руб. 93 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов – 461 523 963 руб. 90 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 29 970 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли – 1 790 444 444 руб. 03 коп. 2. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 1,05 руб. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0,11 руб. на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2016 года. 3. Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). 4. Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2015 год в следующем размере: — Савельев Александр Васильевич 4 050 000 рублей единовременно; — Байски Сюзан Гейл 3 240 000 рублей единовременно; — Бычков Андрей Павлович 3 240 000 рублей единовременно; — Германович Алексей Андреевич 3 240 000 рублей единовременно; — Гузь Владислав Станиславович 2 970 000 рублей единовременно; — Ибрагимов Андрей Таледович 3 240 000 рублей единовременно; — Иванникова Елена Викторовна 3 780 000 рублей единовременно; — Полукеев Александр Иванович 2 700 000 рублей единовременно; — Пустовалов Александр Вадимович 3 510 000 рублей единовременно. 5. Компенсировать членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 годах до следующего годового Общего собрания акционеров фактические расходы (на основании подтверждающих документов), связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, а именно: проживание, проезд, другие транспортные расходы, в общей сумме не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей. 6. Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов. 7. Одобрить сделки ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в том числе, заем, кредит, залог, поручительство, банковский вклад (депозит), банковский счет, купля-продажа, аренда, конверсионные сделки, принятие и выдача гарантий, покупка и продажа ценных бумаг, сделки Репо, размещение посредством подписки или купля-продажа собственных размещенных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового Общего собрания акционеров) в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не более 20 % от собственных средств (капитала) Банка, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, с контрагентами в соответствии с прилагаемым перечнем (согласно статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 8. Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: Савельев Александр Васильевич, Гузь Владислав Станиславович, Иванникова Елена Викторовна, Германович Алексей Андреевич, Пустовалов Александр Вадимович, Ибрагимов Андрей Таледович, Полукеев Александр Иванович, Бычков Андрей Павлович, Байски Сюзан Гейл. 9. Утвердить Изменения №1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту. 10. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе: Бабикова Ольга Ивановна, Воронова Татьяна Николаевна, Полухина Светлана Дмитриевна, Комышева Надежда Иннокентьевна, Локай Николай Викторович. 11. Утвердить Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. 12. Предоставить председателю Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Гузю Владиславу Станиславовичу право подписания новой редакции Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»). 13. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.

Последние материалы

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депози.

Метки ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Основное направление деятельности компании — брокерское обслуживание частных клиентов на бирже ММВБ-РТС. Мы работаем под контролем Министерства Финансов РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР РФ), Центрального банка РФ, в строгом соответствии с законодательством.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎