Персона нон грата. Экс-владельцу «Смоленского банка» Шитову светит лишение украинского гражданства
Вслед за Михаилом Саакашвили настойчиво попросить «с вещами на выход» из Украины могут и бывшего смолянина, экс-владельца обанкротившегося «Смоленского банка» Павла Шитова. В ходе журналистского расследования, которое провёл SmolDaily.ru, вскрылись факты, при которых оставаться гражданином Украины, а значит и скрываться от Российского правосудия, ему больше не удастся.
До сих пор в скандальной истории с расхищением «Смоленского банка» постепенно достоянием публики становились схемы по выводу денег из банка. Впервые же нам удалось выяснить, как часть из этих, фактически украденных у вкладчиков, денег были реализованы беглым банкиром.
Стоит напомнить, что 13 декабря 2013 года у ОАО «Смоленский Банк» была отозвана лицензия на право осуществления банковской деятельности, а решением Арбитражного суда Смоленской области от 5 февраля 2014 банк был признан банкротом. С этого момента и до сегодняшнего дня клубок махинаций постоянно раскручивается, преподнося всё новые и новые сюрпризы.
Как нам удалось выяснить, в сентябре 2014 года подельник Шитова через оффшор перечислил беглому банкиру (тогда ещё только гражданину РФ) 360 тысяч Евро. Видимо таким образом, на украденные у вкладчиков деньги, г-н Шитов решил начать новую жизнь «с чистого листа» в европейской провинции.
Деньгами экс-банкир распорядился мгновенно — на следующий день, 11 сентября, он приобрёл виллу в Латвийской Республике по адресу ул. Zalakalna 10, г. Кадага, Адажский край (кадастровый номер 00000176057).
Хотите рассмотреть что за недвижимость и окрестности? Пожалуйста:
При регистрации этой виллы г-н Шитов, естественно, использовал российский паспорт. А летом 2015 года он стал ещё и гражданином Украины. И это очень важный момент, к которому мы ещё вернёмся.
Как мы сообщали ранее, в 2016 году на Украине Шитов был допрошен сотрудниками Интерпола. Тогда он утверждал, что проживает в собственной однокомнатной квартире в Днепропетровске. К тому времени, по его словам, иную недвижимость он не приобретал, хоть и говорил, что связывает свою судьбу с Украиной.
А всё потому, что параллельно, не забыл Шитов в 2015 году оформить и украинский загранпаспорт. Может быть, как раз для того, чтобы посещать виллу в Латвии, а в случае необходимости и подзадержаться там надолго.
Кстати, стоимость латвийской недвижимости даёт основание для получения вида на жительство в Латвии. Видимо, Латвия рассматривается Шитовым в числе возможных укрытий от российского правосудия как запасной аэродром. Почему? Станет понятнее далее.
Что касается российского паспорта, экс-банкир заявил сотрудникам Интерпола, что избавился от него, причём сам не помнит, каким образом – то ли в посольство РФ отправил на территории своей новой родины, то ли в миграционную службу России. Но исходя из полученных нами данных, г-н Шитов де-юре остался гражданином РФ, остался сознательно, с определенным умыслом, начав отношения с «новой родиной» со лжи.
SmolDaily уполномочен сообщить
Уж не знаем, в курсе ли сам банкир, но на виллу в Латвии ему рассчитывать уже не приходится.
Постановлением Тверского районного суда Москвы 28 июля 2017 года на виллу в Латвии, которая до сих пор оформлена на российский паспорт предприимчивого гражданина Украины Шитова, был наложен арест.
И такой поворот дел, в котором фигурирует латвийская вилла экс-банкира, может лишить основания карточный домик под названием «Украинское гражданство Шитова». Получается, что Шитов нарушал всё это время действующее украинское законодательство.
Дело в том, что согласно статье 9 Закона о гражданстве Украины, иностранный гражданин, приняв гражданство Украины, обязан в течение 2 лет отказаться от гражданства иного государства, если этого не было сделано при вступлении в гражданство Украины.
Невыполнение этого условия, а также утаивание Шитовым от властей при получении гражданства сведений о совершении или подозрении в совершении тяжкого уголовного преступления является основанием для прекращения гражданства Украины.
Получается, что Шитов умудрился нарушить сразу два этих условия.
Во-первых, в актуальной выписке из реестра прав на недвижимое имущество Латвии нет записи о смене владельца, которая при смене паспортных данных собственника должна была бы непременно фигурировать. Это означает лишь одно: экс-банкир продолжает пользоваться виллой на основании паспорта РФ, а значит, и сохраняет за собой российское гражданство. Параллельно получается, что Шитов нарушается и другие законы, скрывая эту недвижимость от украинских властей.
Во-вторых, как уже ранее сообщали, уголовное дело в отношении Шитова было возбуждено в декабре 2014 года. Это значит, что, получая летом 2015 года гражданство Украины, он прекрасно знал об этом, знал свой статус в рамках этого уголовного дела, осознавал тяжесть предъявленных обвинений и намеренно утаивал информацию о своем незавидном положении дел в России.
Для выдворения Саакашвилли президенту Украины хватило лишь второй части. У нашего же беглого банкира получился «золотой дубль». Поэтому сегодня у украинских властей, чье законодательство самым циничным образом было нарушено, есть все основания сказать Шитову «Давай, до свидания!» и передать его в руки российского правосудия.
СПРАВОЧНО: Дело «Смоленского банка»
В постановлении суда указано, что в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело №97701, которое было возбуждено 17 марта 2015 года (то есть за несколько месяцев до получения Шитовым гражданства Украины) по признакам преступлений ч.4 ст.159 и ст.196 УК РФ. А первое уголовное дело в отношении беглого банкира было возбуждено аж в декабре 2014 года.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении Павла Шитова, а также заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова, Романа Щербакова (один из которых находится под домашним арестом в Москве, а второй – в одном из столичных СИЗО) и начальника юридического департамента банка Тимура Акберова.
Следствием установлено, что, когда руководство Смоленского банка узнало о предстоящем отзыве банковской лицензии, то намеренно приостановило обслуживание счетов клиентов, прикрыв это «техническими сбоями». По мнению следствия, на самом деле, «Шитов и ко» через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В материалах уголовного дела говорится, что Шитов и Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 300 млн рублей.
В судебном постановлении также указано, что в период с 2010 года по октябрь 2013 года Шитов вместе с председателем правления «Смоленского банка» Анатолием Даниловым заключил от лица банка ряд кредитных договоров с небезызвестными в Смоленске юрлицами ООО «Смоленская строительная компания», ОАО «Смоленскэнергоремонт», ООО «РегионДомстрой» и др. Эти действия, по мнению следствия, привели к причинении вреда имущественным правам кредиторов на общую сумму в 1, 75 млрд рублей.
«Кроме того, в ноябре 2013 года Шитов, действуя в составе возглавляемой им устойчивой и сплочённой организованной группой, путём злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения , совершил хищение денежных средств, принадлежащих Ршуни А.Г.», — отмечают в суде. Сумма похищенных средств составляет более 18 млн рублей.
Своими действиями Шитов с подельниками фактически создал финансовую пирамиду, которая и спровоцировала банкротство банка и вывод активов граждан и юрлиц в неизвестном направлении.
Теперь же тысячи вкладчиков «Смоленского банка» пытаются вернуть свои деньги. Через год после признания Смоленского банка банкротом он имел перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд рублей, в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб. Только в Смоленской области от действий экс-руководства «Смоленского банка» пострадало более 36 тысяч вкладчиков. Арестованная латвийская вилла Шитова пойдёт в счёт погашения этих долгов. Срок апелляции на постановление суда истёк.
Вероятно, это не последнее имущество экс-банкира, на которое будет наложен арест. Мы продолжаем следить за развитием событий.